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Diagnosticamos preventivamente tu empresa y fortalecemos tu sistema de cumplimiento antilavado.
En ASCG Somos Encargados de Cumplimiento de la Ley Antilavado (LFPIORPI)
Implementación, Evaluación y Mejora, y Auditoría de Cumplimiento
Protege a tu empresa de sanciones millonarias con implementación, mejora y auditoría de tu sistema de cumplimiento.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mejor conocida como Ley Antilavado, establece obligaciones para las empresas y personas físicas que realicen actividades vulnerables (como inmobiliarias, notarios, constructoras, joyerías, transportes, servicios financieros, entre otras).
El incumplimiento puede derivar en multas millonarias, la pérdida de confianza bancaria y graves consecuencias legales.
En AS Consulting Group, con más de 35 años de experiencia en consultoría fiscal, financiera y legal, ayudamos a empresas a implementar, evaluar y auditar sus programas de cumplimiento antilavado, asegurando que cumplan con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y demás autoridades.
Además, somos parte de SMS Latam, una red internacional presente en 21 países, lo que nos permite ofrecer servicios con estándares globales de calidad y experiencia compartida en materia de cumplimiento corporativo.
¿Por qué tu empresa necesita un Encargado de Cumplimiento en Antilavado?
La UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) y el SAT vigilan de cerca operaciones consideradas de riesgo.
Las multas por incumplimiento de la LFPIORPI pueden superar los $5 millones MXN.
Los bancos y entidades financieras solicitan evidencia de cumplimiento antilavado para mantener cuentas activas.
Un encargado de cumplimiento es indispensable para demostrar ante las autoridades la adopción de controles internos eficaces.
Servicios (A–B–C): cumplimiento integral en tres niveles
A) Implementación de un Sistema de Cumplimiento Antilavado
Diagnóstico inicial de riesgos y actividades vulnerables.
Elaboración de manuales de políticas y procedimientos alineados a la LFPIORPI.
Diseño de controles internos para identificar y reportar operaciones inusuales.
Capacitación especializada para personal clave y directivos.
Registro y alta en los portales del SAT/UIF (Unidad de Inteligencia Financiera).
B) Evaluación y Mejora Continua del Sistema
Revisión periódica de reportes enviados a la UIF.
Auditoría de operaciones vulnerables para verificar consistencia.
Detección de áreas de oportunidad y diseño de planes de mejora.
Pruebas de cumplimiento para anticiparse a revisiones de la autoridad.
C) Auditoría de Cumplimiento Independiente
Validación externa de los procesos implementados.
Dictamen técnico que avala el nivel de cumplimiento con la LFPIORPI.
Recomendaciones objetivas para fortalecer controles y reducir riesgos.
Soporte en revisiones de la UIF, brindando documentación y evidencia verificable.
Beneficios inmediatos para tu empresa
✅ Evita sanciones millonarias por incumplimiento de la LFPIORPI.
✅ Mantén la confianza de bancos e inversionistas.
✅ Refuerza tu reputación empresarial y demuestra responsabilidad legal.
✅ Implementa controles sólidos que protegen a tu empresa de ser usada en esquemas ilícitos.
✅ Accede a la experiencia internacional de SMS Latam, compartiendo mejores prácticas de 21 países.
Caso de éxito
Una empresa inmobiliaria enfrentaba sanciones por omitir reportes de operaciones vulnerables. Con el apoyo de AS Consulting Group, se implementaron manuales de cumplimiento, controles internos y capacitación al personal. Resultado: la multa fue reducida en un 80%, la empresa quedó en cumplimiento y recuperó la confianza de su institución bancaria.
That’s why we specialize in making your financial life much easier with accounting consulting for your business. We keep up to date with changes in laws, tax obligations and best accounting practices in the US.
With the financial analysis, you will know what your assets, liabilities, income, costs, and expenses are. And the result of the operation to confirm if you are making a profit or a loss. In case, you need a collection follow-up, we are here to help you. Let our accounting analysts do the hard work.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Quiénes están obligados a cumplir con la LFPIORPI? Todas las empresas y personas físicas que realicen actividades vulnerables definidas en la ley (inmobiliarias, notarios, transportes, constructoras, financieras, joyerías, entre otras).
¿Qué pasa si no tengo un encargado de cumplimiento? Tu empresa queda expuesta a sanciones de la UIF y a la posibilidad de perder cuentas bancarias por falta de controles.
¿Qué diferencia hay entre evaluación y auditoría?
La evaluación detecta áreas de oportunidad internas.
La auditoría valida externamente que se cumple con la LFPIORPI y emite un dictamen técnico.
Here at AS International Accounting, we are experts in bookkeeping. Every movement of incoming or outgoing money will be reflected. This to keep a better control of income and expenses.
If your business needs to issue invoices, count on us. Regardless of the amount, we help you generate invoices and keep a correct invoice tracking system. With the creation of a database for your business, you will always have information about your customers and suppliers at hand. As well as the status of your payments and invoices.
We are in constant training to always execute the best practices in accounting. For us it is important your trust and to create long-term working relationships.
Whether for an entrepreneur or a big company, we are your allies as an outsourced accountant.
Testimonios de clientes
“Gracias al sistema de cumplimiento implementado por AS Consulting Group, evitamos sanciones millonarias de la UIF y reforzamos la confianza de nuestros socios comerciales.”
“La auditoría de cumplimiento nos dio certeza jurídica y confianza frente a inversionistas internacionales.”